Tracked shipping to South Africa with premium packaging for just R199 

Ship to
South Africa
0

My Account

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

menu

Select your country

Americas

Europe

Rest of the world

portada Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche: 2. , Überarbeitete und Ergänzte Auflage (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
291
Format
Hardcover
ISBN13
9783631503133
Edition No.
2

Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche: 2. , Überarbeitete und Ergänzte Auflage (in German)

Michael Kaufmann (Author) · Peter Lang · Hardcover

Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche: 2. , Überarbeitete und Ergänzte Auflage (in German) - Michael Kaufmann

New Book Imported to South Africa
Delivery: 13 Nov - 23 Nov Shipping: 13 to 14 business days.
R 1,890
R 1,890

Choose the list to add your product or create one New List

Go to My Wishlists
Calculate shipping cost

Synopsis "Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche: 2. , Überarbeitete und Ergänzte Auflage (in German)"

Geldwäschebekämpfung gilt, auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als eines der wichtigsten Mittel zur Abwehr organisierter Kriminalität. Dazu wurde nicht nur ein fast flächendeckender Straftatbestand der Geldwäsche geschaffen, der auch berufstypische Handlungen erfassen kann. Es werden auch Bankmitarbeiter durch Verdachtsmeldepflichten, die eine eigene Verdachtsprüfung voraussetzen, in die Ermittlungen bei Geldwäschefällen im Bankverkehr eingeschaltet. Das Geldwäschegesetz und das Kreditwesengesetz in der Fassung des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes führen zugleich dazu, dass eine Art Rasterfahndung anhand der Daten von Bankkunden zur Verdachtsgewinnung durchgeführt wird. Aus dem gesamten Regelungswerk ergibt sich eine neue Rolle der Bankmitarbeiter, die Ermittlungsgehilfen, zugleich aber auch Beschuldigte sein können. Der Verfasser untersucht die vom Regelungssystem des einfachen Rechts und vom Verfassungsrecht gezogenen Grenzen, die das formelle und materielle Recht erreicht.

Customers reviews

More customer reviews
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Frequently Asked Questions about the Book

Is the book original?

All books in our catalog are Original.

In what language is the book written?

The book is written in German.

What is the format of this book?

The binding of this edition is Hardcover.

Questions and Answers about the Book

Do you have a question about the book? Login to be able to add your own question.

Opinions about Bookdelivery

More customer reviews