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portada Prevención de Lavado de Dinero: Todo Sobre la Interpretación y Aplicación de sus Disposiciones en México
Type
Physical Book
Author
Format
Paperback
ISBN13
9786200397560
Categories

Prevención de Lavado de Dinero: Todo Sobre la Interpretación y Aplicación de sus Disposiciones en México

Omar Contreras BorbÓN (Author) · · Paperback

Prevención de Lavado de Dinero: Todo Sobre la Interpretación y Aplicación de sus Disposiciones en México - Omar Contreras BorbÓN

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Synopsis "Prevención de Lavado de Dinero: Todo Sobre la Interpretación y Aplicación de sus Disposiciones en México"

¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en México se ‘blanquean’ 150 millones de dólares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotráfico, secuestro, extorsión, venta de armas, corrupción, prostitución y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Más de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo “real” ¿de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? o ¿simplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sostenía en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.

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